山东宝盖拟撤销监事会并修订公司章程 将召开股东特别大会审议

9月2日，宝盖新材（08090.HK）董事会建议修订公司章程及撤销监事会，并将于2026年9月23日上午10时正在中国山东省淄博市桓台县果里镇聚荣东路21号举行股东特别大会，供股东考虑及酌情批准建议修订及建议重选董事。

为遵守中国证监会有关新《公司法》配套制度规则实施的过渡期安排，建议修订包括撤销监事会，并将监事会根据经修订公司法享有的权力授予董事会审核委员会，同时根据公司实际营运需要对现行公司章程作出若干内务修订。建议修订须于股东特别大会上以特别决议案方式获批准，并于通过相关特别决议案后生效。于通过前，现行公司章程将继续有效。

董事会亦建议重选全部八名现任董事。其中，五名执行董事为刘振韬先生、李晓燕女士、李东先生、孙爱玲女士及范洪燕女士，三名独立非执行董事为梁嘉伟先生、吴英鹏先生及籍洪伟先生。待股东于股东特别大会上批准重选及续聘后，各董事任期为三年，自通过批准决议案当日起计。