TCL电子：陈明辞任联席公司秘书，宋红海获委任并获联交所三年豁免

9月4日，TCL电子（01070.HK）控股有限公司董事会宣布，自2026年9月4日起，陈明辞任本公司联席公司秘书及董事会秘书，将继续担任本公司若干附属公司董事；本公司副总经理宋红海获委任为联席公司秘书，为期三年，自同日生效。

宋红海1979年3月出生，自2025年10月30日起任本公司副总经理及TCL实业控股股份有限公司资本市场部总经理，现亦担任广东TCL智慧家电股份有限公司（证券代码：002668.SZ）董事。宋红海毕业于北京大学，获政治学法学学士及经济学学士学位，后获经济学硕士学位，持有特许金融分析师（CFA）资格，在金融领域拥有超过20年经验，曾任职于中银国际证券、远东宏信（03360.HK）资本、招银国际、中信资本、渣打银行（香港）及花旗银行（香港）等机构。

另一名联席公司秘书蔡凤仪为香港执业律师，具备联交所上市规则第3.28条所要求的认可资格及相关经验，自2016年8月起担任本公司公司秘书。因蔡凤仪并非本公司雇员，本公司需委任一名雇员为联席公司秘书以遵守《企业管治守则》守则条文第C.6.1条规定。

宋红海目前不具备上市规则第3.28条所要求的认可资格或有关经验。本公司已向联交所申请并获授出无须严格遵守上市规则第3.28及8.17条规定的豁免。豁免期为三年，附带条件包括：宋红海于豁免期内须一直由蔡凤仪协助；倘本公司严重违反上市规则，豁免可被撤销；于豁免期届满前，本公司须证明并寻求联交所确认宋红海已获得相关经验且有能力履行上市规则第3.28条规定的公司秘书职能。

陈明确认，就其辞任而言并无向本公司提出任何索偿，与董事会并无意见分歧。公告日期为2026年9月4日。