中国地产投资控股有限公司公布股东周年大会代表委任表格 拟重选两名董事及续聘核数师

9月7日，中国地产投资控股有限公司发出适用于二零二六年九月三十日上午十时三十分举行之股东周年大会的代表委任表格，会议将于香港湾仔骆克道57-73号华美粤海酒店B2层宴会厅举行。

大会将审议多项普通决议案，包括考虑及省览截至二零二六年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告书及核数师报告书；重选区达安先生为执行董事；重选梁国杰先生为独立非执行董事；授权董事会委任董事及厘定各董事薪酬；续聘中职信（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定酬金。

此外，大会将审议授予董事一般授权，以发行及配发不超过已发行股份数目20%之额外股份，以及购回不超过已发行股份数目10%之股份，并透过加入购回股份数目扩大发行授权。特别决议案方面，将审议批准并采纳新修订及重列公司细则。

决议案全文载于日期为二零二六年九月七日之通告内。代表委任表格连同授权文件须于大会指定举行时间48小时前送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。