裕承科金拟于9月29日召开股东周年大会 重选三名董事及续聘核数师

9月8日，裕承科金（00279.HK）通告，将于2026年9月29日上午十一时正于香港中环雪厂街16号西洋会所大厦5楼举行股东周年大会。

作为普通事务，大会将考虑及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选黄佩珊女士为非执行董事，重选张广先生及麦紫阳先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘思立安栢淳会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事务，大会将审议三项普通决议案：授予董事会配发、发行及处理额外股份的一般授权，限额为已发行股份总数之20%；授予董事会购回已发行股份的一般授权，限额为已发行股份总数之10%；以及在上述两项决议案获通过后，扩大配发股份的一般授权，加入已购回股份总数。

公司将由2026年9月24日至9月29日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续。通告由行政总裁许昊代表董事会于2026年9月8日发出。