中国三迪控股寄发股东周年大会代表委任表格 拟重选六名董事并审议股本重组

9月8日，中国三迪（00910.HK）向股东寄发代表委任表格，供股东就拟于2026年10月2日下午4时正于香港中环德辅道中121号远东发展大厦9楼907-908室召开的股东周年大会及其续会表决各项决议案。

大会将审议多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2024年12月31日止年度及截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表；重选郭加迪、王超及潘伟刚为执行董事，重选廖亦意、余华秀及章建婵为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；重新委任中正天恒会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。

此外，普通决议案拟授予董事一般授权，以发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份，以及购回不超过已发行股份总数10%的股份，并将发行授权扩大至包括已购回的股份数目。一项特别决议案拟批准通告所载的股本重组。

代表委任表格连同授权文件最迟须于大会或续会举行时间48小时前送交股份过户登记处卓佳证券登记有限公司方为有效。