中国通号完成第五届董事会换届选举 楼齐良任董事长

9月8日，中国通号（03969.HK）2026年9月8日召开2026年第三次临时股东会，以累积投票方式选举产生第五届董事会非独立董事及独立非执行董事，并公布职工董事选举结果及董事会各专门委员会组成情况。

临时股东会出席股东及股东委任代表持有合计6,891,566,478股有投票权股份，占公司具投票权已发行股份总数约65.077283%。会议审议通过两项普通决议案：选举楼齐良先生、董宝良先生为第五届董事会执行董事，丁绍斌先生为非执行董事；选举姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生为独立非执行董事。各项表决赞成比例均超过99%。

同日，公司职工代表大会全体会议选举邱巍女士为第五届董事会职工董事（非执行董事），任期与第五届董事会一致。邱巍女士1973年10月生，高级会计师，曾任本公司董事会秘书等职，现任公司子企业专职外部董事。

第五届董事会由董事长楼齐良先生，执行董事楼齐良先生、董宝良先生，非执行董事丁绍斌先生，职工董事邱巍女士，及独立非执行董事姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生组成。各专门委员会中，战略与投资委员会主任由楼齐良先生担任，薪酬与考核委员会主任由姚祖辉先生担任，提名委员会主任由战凯先生担任，审计与风险管理委员会主任由傅俊元先生担任，质量安全委员会主任由董宝良先生担任。

第四届董事会成员姚桂清先生因任期届满不再寻求重选连任，自2026年9月8日起不再担任独立非执行董事及相关专门委员会职务。北京市中伦律师事务所认为本次临时股东会的召集、召开程序及表决结果均合法有效。