烽翼集团拟委任国诚为新核数师 将召开股东特别大会寻求批准

9月9日，烽翼集团（08245.HK）董事会决议委任国诚会计师事务所有限公司为新任核数师，以填补原核数师范陈会计师行有限公司退任后的临时空缺，任期至下届股东周年大会结束时为止。委任须待股东于股东特别大会上批准后方可作实。

范陈已于股东周年大会结束后退任，原因为续聘范陈的决议案遭股东投票否决。董事会及审核委员会确认，范陈与本公司之间并无意见分歧或未解决事项。

预期就审核截至2027年3月31日止财政年度综合财务报表应付国诚的估计审计费用约为408,000港元（不包括实报实销开支）。

本公司将于2026年9月25日上午11时正举行股东特别大会，以考虑并酌情通过委任国诚为核数师的普通决议案。本公司将于2026年9月22日至9月25日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。