万嘉集团股东周年大会决议案全数通过 含重选董事及发行购回授权

9月11日，万嘉集团（00401.HK）于二零二六年九月十一日举行股东周年大会，通告所载全部决议案以投票表决方式获股东正式通过。于大会日期，本公司已发行股份总数为11.29亿股普通股，概无股东须就任何决议案放弃投票。

各项普通决议案赞成票数均为3.46亿票（100%），反对票数均为0票（0%），具体包括：采纳截至二零二六年三月三十一日止年度经审核综合财务报表及核数师报告；重选林全智先生为独立非执行董事、重选萧致信医生为非执行董事、委任刘勇平博士（已任职逾九年）为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会发行新股份一般授权及购回股份一般授权，并将购回授权股份数加入发行授权。

卓佳证券登记有限公司获委任为大会监票人，所有董事亲身或通过电讯方式出席。现任董事会由执行董事王佳骏先生、非执行董事萧致信医生及独立非执行董事刘勇平博士、陈咏珊女士、许微女士、林全智先生组成。