聚利宝控股：许麒麟辞任独立非执行董事，沈静宜获委任接任

聚利宝控股（08527.HK）董事会于2026年9月15日接获许麒麟先生辞任函，彼因个人原因辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员，自2026年9月15日起生效。许先生确认与董事会概无分歧。

同日起，沈静宜女士获委任为独立非执行董事、审核委员会主席，以及薪酬委员会及提名委员会成员。沈女士58岁，于审计、会计及企业融资领域拥有逾30年经验，现任中国万天控股（01854.HK）财务总监及公司秘书，亦为香港会计师公会资深会员及执业会员。

沈女士已与本公司订立委任函，初步任期三年，须按组织章程细则于股东大会上轮席退任及应选连任，每月薪酬20,000港元。沈女士曾担任生原化妆品（香港）有限公司董事，该公司因未能清偿东亚银行（00023.HK）3,184,562.94港元判决债务，被高等法院颁发清盘令，已于2011年2月15日解散。

于本公告日期，执行董事为刘婉贞女士、刘耀雄先生、赵家伟先生及樊晶晶女士；独立非执行董事为文志忠先生、沈静宜女士及梁泰荣先生。