新特能源股东会通过委任王斌为执行董事 获99.98%赞成票

9月16日，新特能源（01799.HK）召开2026年第三次临时股东会，审议并通过委任王斌先生为执行董事的普通决议案。该决议案获赞成票1,067,672,887股（占99.9764%），反对票251,540股（占0.0236%），弃权票0股。出席股东及授权代表持有具投票权股份合共1,067,924,427股，占具投票权已发行股份总数约74.6800%。

经临时股东会批准，王斌先生获委任为执行董事，自2026年9月16日起生效，任期至第五届董事会任期届满为止。王斌先生同时被委任为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与执行董事任期相同。其董事年度津贴为人民币160,000元（税前），不包括其于本公司担任其他管理职位的薪酬。

临时股东会由执行董事黄芬女士主持，董事长黄汉杰先生因公务原因未出席。于本公告日期，董事会成员包括执行董事黄汉杰先生、王斌先生及黄芬女士；非执行董事张新先生、杨晓东先生及胡有成先生；及独立非执行董事单建安先生、崔翔先生及谭国明先生。