大唐黄金控股股东周年大会决议案全数通过 重选马晓娜及林闻深获97.71%赞成

9月16日，大唐黄金（08299.HK）举行股东周年大会，通函所载全部决议案以投票表决方式获正式通过。

普通决议案方面，省览及采纳截至二零二六年三月三十一日止年度经审核综合财务报表获5,628,718,348票赞成（100.0000%）。重选马晓娜女士为执行董事及重选林闻深先生为独立非执行董事，均获5,499,694,348票赞成（97.7078%）、129,024,000票反对（2.2922%）。授权董事会厘定董事酬金及续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，均以5,628,718,348票全票通过。

授予配发、发行及处理不超过已发行股份（库存股除外）20%额外股份及出售或转让库存股之一般授权，获5,499,694,348票赞成（97.7078%）。授予购回不超过已发行股份（库存股除外）10%之一般授权，获5,628,718,348票全票通过。扩大配发、发行及处置所购回股份之一般授权，获5,499,694,348票赞成（97.7078%）。

特别决议案方面，批准修订组织章程大纲及细则并采纳新章程，获5,628,718,348票赞成（100.0000%）。

于股东周年大会日期，赋予持有人权利出席并投票之已发行股份总数为9,540,817,720股。联合证券登记有限公司获委任为监票人。所有董事均亲身或以电子通讯方式出席。董事会由执行董事李大宏博士、马晓娜女士，以及独立非执行董事郭玮先生、林闻深先生、张伟雄先生组成。