中国科技产业集团股东周年大会决议案全数通过 获授发行及购回股份一般授权

9月28日，中国科技产业集团有限公司（股份代号：8111）于二零二六年九月二十八日举行股东周年大会，通告所载全部建议决议案以投票表决方式获股东正式通过。各项决议案赞成票数均为205,270,578股（100.00%），反对票数为0股（0.00%）。会上通过的决议案包括：省览及采纳截至二零二六年三月三十一日止年度经审核综合财务报表；重选黄渊铭先生、张金华女士及谢文杰先生为执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；续聘中审众环（香港）富信会计师事务所有限公司为核数师；授予董事一般授权配发及发行不超过已发行股份总数20%之未发行股份（每股面值0.001港元）；授予董事一般授权购回不超过已发行股份总数10%之股份；以及将购回股份数目加入发行授权。于大会日期，公司已发行股份总数为460,976,684股，出席并投票的股东合共持有205,270,578股。全体董事均已出席大会。董事会现由五名执行董事（黄波先生（主席）、黄渊铭先生、张金华女士、谢文杰先生及胡欣女士）及三名独立非执行董事（张锭坚先生、马兴芹女士及乔文才先生）组成。