新华制药董事会通过议案 聘任杨素娟为副总经理

山东新华制药股份（00719.HK）第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年9月29日以书面传签方式召开，应到会董事8名，实际到会董事8名。会议审议并通过《关于聘任副总经理的议案》，由公司总经理提名，并经提名委员会2026年第一次会议审议通过，董事会同意聘任杨素娟女士为本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。杨素娟女士，49岁，正高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学自动化专业，2000年7月参加工作，历任山东鲁抗医药股份有限公司车间工艺质量员、副主任、主任，制剂事业部质量工程部经理，制剂事业部副总经理、常务副总经理，药物研究院副院长兼生物技术产业转化平台主任，质量管理部经理、总监，鲁抗医药质量负责人，鲁抗医药副总经理。杨素娟女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。