桦欣控股发布股东周年大会代表委任表格 拟重选七名董事及修订章程

9月30日，桦欣控股（01657.HK）发布股东周年大会（或其续会）适用之代表委任表格。大会谨订于2026年10月27日下午二时正，假座中国四川省成都市高新区和祥一街12号3楼3-2会议室举行。

会议将审议多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2026年4月30日止年度经审核综合财务报表；重选查文宇、王纯斌、张登辉、蒋洪庆为执行董事，重选罗莹、陈良银、曹晟为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘德博会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会配发、发行及处理股份的一般授权；授予董事会购回股份的一般授权；以及扩大配发、发行及处理额外股份的一般授权，加入本公司购回之股份总数。

此外，会议将审议一项特别决议案，审议并批准建议修订现有大纲及章程细则，并批准及采纳经修订大纲及章程细则以取代现有大纲及章程细则。有关决议案全文，请参阅公司日期为2026年9月30日之通函所载召开股东周年大会之通告。