同源康医药拟10月16日召开临时股东会 重选7名董事及修订公司章程

9月30日，同源康医药-B（02410.HK）拟于2026年10月16日下午二时正举行2026年第二次临时股东会，审议重选退任董事及公司章程修正案等事项。

在重选退任董事方面，董事会建议重选吴豫生博士为执行董事，李钧博士、顾虹博士及何超先生为非执行董事，冷瑜婷博士、许文青博士及沈秀华博士为独立非执行董事，任期三年，自临时股东会批准之日起生效。相关普通决议案将以累积投票方式进行表决。吴豫生博士、李钧博士、顾虹博士及何超先生将不收取董事薪酬；冷瑜婷博士、许文青博士及沈秀华博士将各自收取每月人民币12,000元（税前）薪酬。截至通函日期，吴豫生博士透过受控法团权益于125,041,000股H股中拥有权益，顾虹博士于8,010,000股H股中拥有权益，何超先生于19,404,654股H股中拥有权益。

公司章程修正案已经董事会审议通过，将作为特别决议案提呈临时股东会审批。修订旨在反映自2024年7月1日起生效的现行《中华人民共和国公司法》，主要涉及法定代表人条款、董事提名门槛由3%调整为1%、董事会人数由10人调整为9人、审计委员会会议通知时限及科学委员会职责等内容。公司同时提请授权管理层办理后续备案事宜，并授权执行董事根据市场监管部门核准意见进行微调修正。

为确定有权出席临时股东会并投票的H股持有人，公司H股股东名册将于2026年10月13日至10月16日（包括首尾两日）关闭。公司股份奖励计划的受托人不得行使其所持2,060,500股股份所附的投票权。