新世界百货中国拟11月18日召开股东周年大会 提名重选六名董事及修订章程细则

9月30日，新世界百货中国（00825.HK）发出股东周年大会通告，定于2026年11月18日上午11时45分以混合会议形式举行会议。会议议程包括省览截至2026年6月30日止年度经审核财务报表、重选六名董事、续聘核数师，以及审议配发及回购股份的一般授权与修订组织章程细则等决议案。拟重选的董事为郑家纯博士、黄少媚女士、胡玉君女士、张英潮先生、陈耀棠先生及何沛恩女士。其中，郑家纯博士及黄少媚女士于2026年1月9日获委任，胡玉君女士于2026年4月1日获委任，三人任期至本次首次股东周年大会为止并膺选连任；张英潮先生、陈耀棠先生及何沛恩女士则于本次大会退任并膺选连任。会议拟续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。普通决议案方面，拟授予董事会配发及发行额外股份的一般授权，上限为已发行股份总数（不包括库存股份）的20%；同时拟授予购回股份授权，上限为已发行股份总数（不包括库存股份）的10%；并拟扩大配发授权，将购回股份数目加入配发授权内，上限为已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。特别决议案方面，拟批准对现有第二次经修订及重列组织章程细则的建议修订，并采纳第三次经修订及重列组织章程细则，于会议结束后即时生效。合资格股东出席及投票的记录日期为2026年11月18日，公司将于2026年11月13日至11月18日暂停办理股份过户登记。