中国生态旅游集团拟于股东周年大会重选3名董事及续聘核数师

10月15日，中国生态旅游（01371.HK）拟于2026年11月26日上午十时举行股东周年大会，提呈决议案重选3名董事、续聘核数师，并寻求股东批准更新购回及发行股份的一般授权。

董事重选方面，执行董事邸灵先生依据章程细则第99条轮值告退并膺选连任；执行董事陈嘉宏先生及独立非执行行董事蒋智坚先生依据章程细则第102(B)条任期届满并膺选连任。提名委员会已向董事局建议重选上述退任董事，董事局已决议建议于股东周年大会上重选各名退任董事。三名拟重选董事均未持有本公司股份，每人可获收取董事袍金每年约港币120,000元。

核数师方面，长青（香港）会计师事务所有限公司将于股东周年大会上退任并拟获续聘，任期自大会结束起至下届股东周年大会止。截至2027年6月30日止年度估计审核费用预计介乎港币800,000元至港币900,000元之间。

股份授权方面，董事局寻求股东批准新购回授权，可购回股份数目不超过决议案通过当日已发行股本的10%；同时寻求发行股份授权，可配发及发行股份不超过已发行股本的20%。于最后实际可行日期2026年10月12日，本公司已发行股份共342,108,876股。假设已发行股份数目不变，董事局最多可发行68,421,775股额外股份，最多可购回34,210,887股股份。于最后实际可行日期，Trinity Eagle Investments Limited、陈嘉宏先生及一致行动人士合共持有179,136,362股股份，约占已发行股份总数的52.36%；若全面行使新购回授权，其持股比例将增至约58.18%，不会引致根据收购守则第26条作出全面要约的义务。

本公司将于2026年11月23日至11月26日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。通函日期为2026年10月16日。