飞速创新临时股东会决议通过 选举第三届董事会及监事会并续聘高管

10月16日，飞速创新（03355.HK）于2026年10月16日举行临时股东会，通告所载全部决议案均获股东以投票方式正式通过。特别决议案包括变更注册地址及修订《公司章程》，均获不少于三分之二票数赞成；普通决议案包括修订内部治理制度、调整独立非执行董事津贴标准，以及以累积投票制选举第三届董事会及监事会成员，均获过半数票数赞成。

经股东批准，向伟先生及曾谛先生获选举为第三届董事会执行董事，彭超先生及赵潘先生获选举为非执行董事，冉龙先生、郭飞博士及王婧女士获选举为独立非执行董事。董事会通过决议推举向伟先生为第三届董事会主席，任期三年，并委任四个专门委员会成员：审核委员会由郭飞博士（主席）、赵潘先生及王婧女士组成；提名委员会由冉龙先生（主席）、向伟先生及王婧女士组成；薪酬委员会由王婧女士（主席）、曾谛先生及郭飞博士组成；战略委员会由向伟先生（主席）、冉龙先生及郭飞博士组成。上述委任均自2026年10月16日起生效。

第三届监事会由段婷女士及祝玥女士获重选为非职工代表监事，与职工代表大会于2026年9月28日选举产生的职工代表监事张登辉先生共同组成，任期自2026年10月16日起三年。

董事会决议续聘向伟先生为总经理，曾谛先生、齐吉祥先生及李洋先生为副总经理，曾谔先生亦继续担任联席公司秘书，任期均为三年。向伟先生担任总经理之薪酬按照本公司相关薪酬制度执行，并根据其职务及内部绩效考核完成情况厘定，年内领取酬金情况将在年度报告内披露。

于临时股东会日期，本公司已发行股份总数（不包括库存股份）为403,773,000股H股，本公司持有1,902,700股库存股份。