三一重工董事会通过增加2026年日常关联交易预计金额及与三一重装国际签署框架协议议案

10月19日，三一重工（06031.HK）第九届董事会第十三次会议于2026年10月16日以通讯表决方式召开，会议由董事长向文波主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过两项议案：一是《关于增加2026年日常关联交易预计金额的议案》；二是《关于与三一重装国际控股有限公司签署综合零件代理服务框架协议及修订售后服务框架协议并确定年度上限的议案》。就第二项议案，董事会同意公司与关连人士三一重装国际控股有限公司签署2026年及2027年综合零件代理服务类持续性关连交易框架协议并确定年度交易金额上限，同时签署修订后的2026年及2027年售后服务类持续性关连交易框架协议并确定年度交易金额上限。该框架协议项下交易金额上限总额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会审议及披露标准，但达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章规定的董事会审议及披露标准，未达到须经股东会审议及披露的标准。两项议案在提交董事会审议前均经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决，两项议案表决结果均为4票同意、0票反对、0票弃权。