英皇文化产业拟于股东周年大会重选董事、更换独立非执行董事及更新股份发行回购授权

10月20日，英皇文化产业（00491.HK）拟于2026年12月3日上午11时举行股东周年大会，提呈决议案以重选及选举董事、重新委任核数师，以及更新发行新股份及回购股份之一般授权。

董事会方面，执行董事兼主席杨政龙先生及独立非执行董事何达权先生将于会上轮值退任。杨政龙符合资格并愿意膺选连任；何达权则无意膺选连任。廖庆雄先生获提名于会上参选独立非执行董事，以填补何达权退任产生的空缺。廖庆雄现年63岁，于会计、税务、核数及企业融资方面拥有逾20年经验，倘顺利获委任将出任审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员，每年董事袍金120,000港元。杨政龙于董事会会议上已就其重选相关决议案投弃权票。

核数师方面，郑郑会计师事务所有限公司将于会上退任并拟获重新委任，任期至下届股东周年大会结束为止，截至2027年6月30日止年度初步估计审核费用介乎900,000港元至1,300,000港元。

股份授权方面，于最后实际可行日期（2026年10月16日）已发行股份为3,213,340,890股。董事会拟提呈普通决议案，授予董事一般授权以配发及发行不超过已发行股份总数20%之股份（即不超过642,668,178股），以及回购不超过已发行股份总数10%之股份（即不超过321,334,089股），并授出扩大授权将回购股份数目加入发行授权。于最后实际可行日期，英皇文化产业集团控股有限公司持有2,371,313,094股股份，占已发行股份总数约73.8%；倘全面行使回购授权，其股权将增至约82%，公众持股量将会不足。董事现时无意行使回购授权致使公众持股量低于25%。

为符合出席股东周年大会并投票的资格，相关股票及过户表格须于2026年11月27日下午4时30分前交回办理登记。通函日期为2026年10月21日。