大族数控拟换届选举第三届董事会 将于11月6日召开临时股东会审议

10月20日，大族数控（03200.HK）于2026年10月20日召开董事会会议，同意提名第三届董事会董事候选人，并拟定第三届董事会董事薪酬方案，相关议案将提交2026年11月6日14时30分召开的2026年第三次临时股东会审议。拟提名的候选人包括：执行董事候选人杨朝辉；非执行董事候选人张建群、周辉强、杜永刚；独立非执行董事候选人王未识、李薇薇、辛国胜、夏丽雅。薪酬方案拟定为：未在公司担任职务的执行董事或非执行董事在任期内不领取董事津贴，在公司兼任其他职务的按所任岗位职务薪酬制度领取报酬；独立董事津贴为每人每年人民币12万元（税前），按月发放。候选人获临时股东会选举为董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年，自临时股东会批准之日起生效。在此之前，第二届董事会全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会完成换届。公司将于2026年11月3日至11月6日（包括首尾两天）暂停办理H股登记手续，记录日期为2026年11月6日。