毅兴行拟于股东周年大会重选三名董事及修订公司细则

10月21日，毅兴行（01047.HK）将于2026年11月19日上午十时正假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店7楼金利厅举行股东周年大会（或其任何续会）。

大会将提呈多项普通决议案，包括：省览及批准截至2026年6月30日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选许国光先生及许人权先生为执行董事，重选程如龙先生为独立非执行董事；授权董事会委任新增董事及厘定董事酬金；续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；以及表决大会通告所载第4A、4B及4C项决议案。

大会另将提呈一项特别决议案，批准对本公司现行公司细则之第二次修订（载列于本公司日期为2026年10月22日之通函中附录三），并采纳已载有所有建议第二次修订之新公司细则，以取代及排除现行公司细则。

公司同时发布上述大会之代表委任表格，股东可委任代表出席大会并就决议案投票。代表委任表格连同已签妥之授权书或其他授权文件，须于大会或其续会举行时间四十八小时前送达本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，方为有效。