中信特钢董事会通过三季报及设立新材料基金等议案

中信特钢集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2026年10月22日以通讯表决方式召开，审议通过五项议案。会议审议通过了《2026年第三季度报告》，董事会审计委员会已审议通过其中的财务报表。会议审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议。会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，将提交股东会审议。会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司拟与中信投资控股有限公司、南通产业链发展基金（有限合伙）、南通产业控股集团有限公司、中信私募基金管理有限公司、中信特钢投资（江苏）有限公司等主体共同发起设立新材料基金。该交易不构成重大资产重组及重组上市，无需提交股东会审议，尚需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协会的私募基金备案，以及财政部产权登记、经营者集中申报等程序。会议还审议通过了于2026年11月9日召开2026年第五次临时股东会的议案，将审议前述股东借款暨关联交易及购买董事、高级管理人员责任险两项议案。