海信家电董事会通过2027年度担保额度预计 不超60亿元

10月25日，海信家电（00921.HK）第十二届董事会2026年第四次会议于2026年10月23日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议批准了《2026年第三季度报告》，并审议通过《关于预计2027年度担保额度的议案》，公司及子公司2027年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币60亿元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。被担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司，少数股东拟不按持股比例提供同比例担保。会议还审议通过了修订、制定部分内部治理制度的议案，涉及修订《内部控制制度》《募集资金使用与管理制度》等11项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《对外担保管理制度》2项制度，废止《董事会工作制度》等4项制度。此外，会议补选职工代表董事张文强担任董事会战略委员会、ESG委员会委员，任期至第十二届董事会届满。上述议案表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票。