时计宝拟于股东周年大会授出股份发行及购回一般授权并重选三名执行董事

10月26日，时计宝（02033.HK）将于2026年11月19日上午十时正举行股东周年大会，提呈决议案以授出发行及购回股份的一般授权、重选退任董事、续聘核数师及修订组织章程细则。

于最后实际可行日期（2026年10月20日），本公司已发行股份为20.58亿股。建议授予董事的一般授权可配发及发行最高达已发行股份数目20%的新股份，即最多4.12亿股；购回授权可于联交所购回最高达已发行股份数目10%的股份，即最多2.06亿股。董事表示现时并无即时计划配发及发行任何新股份。

执行董事董观明先生、董观国先生及邓光磊先生将于股东周年大会上轮值退任，三人均符合资格并愿意膺选连任。董观明先生于最后实际可行日期被视为于14.67亿股股份中拥有权益，占已发行总股本71.27%。

核数师天职香港会计师事务所有限公司将于会上退任，董事会建议续聘其为截至2027年6月30日止年度的核数师，估计审核费用介乎150万港元至160万港元。

董事会亦建议修订现有组织章程细则并采纳第二份经修订及重列组织章程细则，主要为配合无纸证券市场制度及上市规则相关修订。建议修订须待股东于股东周年大会上以特别决议案方式批准，倘获批准将于大会结束后即时生效。通函日期为2026年10月27日。