玖龙纸业拟12月11日召开股东周年大会 将审议董事重选及配发回购授权等事项

10月27日，玖龙纸业（02689.HK）发布股东周年大会通告，定于2026年12月11日上午11时正于香港W Hong Kong 7楼工作室1&2举行股东周年大会。

大会普通决议案包括：考虑及接纳截至2026年6月30日止年度经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书；宣派截至该年度末期股息；重选张茵女士为执行董事，重选李惠群博士及曹振雷博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，大会将审议三项普通决议案：授予董事会配发及发行额外股份的一般授权，配发股本面值总额不得超过决议案日期已发行普通股股本面值总额20%；授予董事会购回已发行股份的一般授权，购回股本面值总额不得超过决议案日期已发行普通股股本面值总额10%；以及在上述两项决议案获通过条件下，以购回股份数额扩大配发股份的一般授权。

大会亦将审议一项特别决议案，批准对现有公司细则的修订，并批准及采纳经修订及重列之新公司细则，即时生效。建议修订详情载于日期为2026年10月28日的通函附录三。