盈健医疗拟12月8日召开股东周年大会 将审议配发及购回股份授权与章程修订

10月28日，盈健医疗（01419.HK）发出股东周年大会通告，定于2026年12月8日上午11时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼02室举行会议。

会议将审议截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，并审派末期股息。核数师拟委聘安永会计师事务所，董事酬金由董事会厘定。董事重选方面，拟重选陈健平先生为执行董事、陈裕光先生为独立非执行董事。

普通决议案还包括：授予董事会一般授权，可配发及发行不超过已发行股份（不包括库存股份）数目20%的额外股份；授予董事会购回股份授权，购回股份总数不得超过已发行股份数目10%；以及扩大发行授权，将购回股份数额加入配发授权，上限为已发行股份数目10%。

特别决议案方面，将审议批准修订本公司第三次经修订及重列组织章程细则，采纳第四次经修订及重列组织章程细则以取代现有细则，于大会结束后即时生效。

为确定股东出席大会并投票的资格，股份过户登记将于2026年12月3日至12月8日暂停办理，过户表格连同股票最迟须于12月2日下午4时30分前送达登记分处。为确定收取末期股息的权利，过户登记将于12月15日至12月16日暂停办理，过户表格连同股票最迟须于12月14日下午4时30分前送达。通告日期为2026年10月29日。