心玮医疗拟11月13日召开临时股东会 审议第三届董事会9项重选及委任决议

10月29日，心玮医疗-B（06609.HK）发出通告，将于2026年11月13日上午十时正在上海市自由贸易试验区临港新片区正博路356号8幢4层思脉德厅举行2026年第三次临时股东会，审议及酌情通过9项普通决议案，涉及第三届董事会董事的重选及委任。

决议案包括：重选及委任王国辉、张坤、韦家威为执行董事；重选及委任陈刚为非执行董事（无薪酬），重选及委任陈少雄为非执行董事（每年固定薪酬人民币120,000元税前），选举及委任鲁旭波为非执行董事（每年固定薪酬人民币120,000元税前）；重选及委任郭少牧、冯向前、龚平为独立非执行董事，固定薪酬分别为每年26万港元、22万港元（税前）及人民币20万元（税前）。上述董事任期均自临时股东会批准之日起计3年。

通告日期为2026年10月29日，由董事长王国辉签署。为厘定有权出席并投票的股东，公司将于2026年11月10日至11月13日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，股权登记日为2026年11月13日。H股股东须于2026年11月9日下午四时三十分前将过户表格连同相关H股股票送交香港中央证券登记有限公司。代表委任表格须不迟于2026年11月12日上午十时正（香港时间）送达指定地址方为有效。