国家联合资源拟于12月1日召开股东周年大会 重选三名董事及续聘核数师

10月29日，国家联合资源（00254.HK）发出股东周年大会通告，定于2026年12月1日上午11时正于香港上环永乐街93-103号协成行上环中心3楼举行大会。

会议议程包括：省览及采纳截至2026年6月30日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选纪开平先生及郭培远先生为执行董事，重选李文先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，大会将审议三项普通决议案：授予董事会一般授权配发及发行额外股份，数额不超过已发行股份总数（不包括库存股份）的20%；授予董事会购回股份的一般授权，数额不超过已发行股份总数（不包括库存股份）的10%；以及将购回股份数额加入配发股份一般授权以扩大该授权。

为厘定股东投票权利，公司将自2026年11月26日至12月1日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记，记录日期为2026年12月1日。所有股份过户文件须不迟于2026年11月25日下午4时30分送达卓佳证券登记有限公司办理登记。

于通告日期，执行董事为纪开平先生（主席）、郭培远先生、毛娜女士及田欣先生；非执行董事为安景文先生；独立非执行董事为李文先生、邱克先生及张昊先生。