启明东方控股拟于股东周年大会重选两名董事及续聘核数师

10月29日，启明东方控股（03626.HK）将于2026年12月4日上午11时正举行股东周年大会，会上将提呈决议案寻求股东批准多项议案。

董事会目前由五名董事组成。根据公司细则第84条，执行董事蔡昕玥女士及独立非执行董事黄伟庆先生将于股东周年大会上退任且合资格并愿意膺选连任。提名委员会及董事会建议重选上述两名退任董事。蔡昕玥女士已于2025年5月25日与本公司订立为期三年的服务合约，将不会就担任执行董事收取酬金。黄伟庆先生已与本公司订立为期两年的服务合约，自2025年6月13日开始，董事袍金为每年360,000港元。

此外，董事会建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，任期直至下届股东周年大会结束为止，并授权董事会厘定其酬金。截至2027年6月30日止财政年度的估计审计费用预计介乎约800,000港元至900,000港元，与截至2026年6月30日止年度的审计服务费830,000港元并无重大差异。

大会亦将提呈决议案，授予董事发行及购回股份之一般授权。于最后实际可行日期（2026年10月20日），本公司已发行股份数目合共为184,000,000股。发行授权最多可发行36,800,000股股份（占已发行股份总数20%），购回授权最多可购回18,400,000股股份（占已发行股份总数10%）。董事目前无意行使购回授权。

本公司将于2026年11月30日至12月4日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续。通函日期为2026年10月29日。