大健康国际拟于12月10日召开股东周年大会 重选三名董事并委任曹海林为独立非执行董事

10月30日，大健康国际（02211.HK）发布股东周年大会通告，定于2026年12月10日上午十时正于中国辽宁省沈阳市铁西区北一中路14-1号2楼会议室召开股东周年大会。

会议将审议截至2026年6月30日止年度经审计合并财务报表、董事会报告与核数师报告。拟重选金东昆先生、赵泽华先生为执行董事，重选邹海燕先生为独立非执行董事，并委任曹海林先生为独立非执行董事，授权董事会厘定董事酬金。拟续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。

会议另将审议三项普通决议案：授予董事会配发及发行股份的一般授权，限额为已发行股本总面值的20%；授予董事会回购股份的一般授权，限额为已发行股本总面值的10%；以及在上述两项授权获通过后，扩大发行授权以加入回购股份数目，经扩大金额不得超过已发行股本总面值的10%。董事会声明现时并无计划发行新股份。

公司将于2026年12月7日至12月10日期间暂停办理股份过户登记手续，相关过户文件须于2026年12月4日下午4时30分前送交香港中央证券登记有限公司。通告由主席初川富先生代表董事会发出，日期为2026年10月30日。