传音控股董事会通过第四届换届选举议案 张祺当选职工代表董事

11月4日，传音控股（02636.HK）董事会于2026年11月4日召开会议，审议并通过关于选举公司第四届董事会的议案。同日，张祺在公司职工代表大会上获选举为第四届董事会职工代表董事。公司第三届董事会任期已于2026年10月24日届满。经董事会提名委员会推荐，董事会同意提名竺兆江、叶伟强、肖永辉、王海滨和姜曙明为第四届董事会执行董事候选人，提名陈林荣、黄绮汶和马思甜为第四届董事会独立非执行董事候选人。董事会认为所有独立非执行董事候选人均符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.13条的独立性指引。因换届选举，严孟、阿里夫、杨宏、黄益建及张怀雷将于股东会选举产生第四届董事会之日起不再担任公司董事，黄益建及张怀雷亦不再于董事会专门委员会担任任何职务。五人均确认与董事会并无意见分歧。根据中国《公司法》及公司《章程》，职工代表董事由职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。张祺作为第四届董事会成员（执行董事）的任期为三年，自临时股东会通过董事会换届选举之日起计算。第四届董事会董事任期三年，自股东于应届临时股东会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员就任前，现任第三届董事会全体成员继续履职。独立非执行董事薪酬实行津贴制，每名独立非执行董事将从公司收取每年人民币120,000元（税前）的董事津贴。载有董事候选人履历及临时股东会通告的通函将适时刊发及寄发予已表示希望收到印刷本的股东。