南京熊猫董事会通过变更2026年度审计机构为天职国际等议案

南京熊猫电子股份（00553.HK）第十一届董事会临时会议于2026年11月11日召开，审议通过了变更2026年度审计机构、修改《公司章程》部分条款及调整日常关联交易预计额度等议案。

变更审计机构方面，建议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国际核数师、国内核数师及内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已确认与公司不存在意见分歧或未决事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。

会议同时审议通过了修改《公司章程》部分条款、经修订的《公司股东会议事规则》及《公司董事会议事规则》三项议案，均尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层根据上市地监管机构及工商登记注册等要求对《公司章程》作出文字修改或调整。

关联交易方面，同意将公司与南京爱立信通信有限公司2026年度日常关联交易预计额度调整至人民币1,900万元（含本数），依据为业务发展及实际经营情况。

上述议案表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。