恒兴股份临时股东会通过变更注册资本及2026年半年度权益分派等议案

11月11日，恒兴股份（920107.BJ）2026年第二次临时股东会于2026年11月10日召开，出席及授权出席股东共7人，代表有表决权股份59,969,623股，占公司有表决权股份总数的71.4945%。会议审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议事项，同意股数63,508,873股，占有效表决权股份总数的100%。会议同时审议通过《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》，同意股数63,508,873股，占100%。此外，会议审议通过修订募集资金管理制度、网络投票实施细则，以及新增独立董事专门会议制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度、会计师事务所选聘制度等公司治理相关议案。会议审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，关联股东包括湖南湘恒兴企业管理有限公司、李皞丹、黎学东、柳琨、岳阳恒一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳恒诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳恒容企业管理咨询合伙企业（有限合伙），回避后同意股数为1,213,123股，占100%。湖南启元律师事务所律师周琳凯、巢海望见证本次会议，认为召集、召开程序及表决结果合法有效。