Brockman Mining拟于股东周年大会授出20%发行新股一般授权并重选三名董事

11月11日，Brockman Mining Limited（布莱克万矿业有限公司）拟于2026年12月8日举行股东周年大会，提呈决议案以批准授出发行新股份的一般授权、重选董事及重聘核数师。

发行新股一般授权方面，董事会将提呈一项普通决议案，授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过该决议案获通过当日已发行股份总数20%的新股份。于最后实际可行日期，已发行股份数目为9,280,232,131股。假设大会日期前不再发行其他股份，董事将获授权发行最多1,856,046,426股股份。一般授权若获授出，将一直生效直至下届股东周年大会结束时、法律规定须举行下届股东周年大会的期限届满时，或股东于股东大会上通过普通决议案撤回或修订该授权为止（以较早者为准）。

重选董事方面，根据公司细则第83及84条，桂四海先生、David Rolf Welch先生及胡文涛先生将于大会上退任，且符合资格并愿意膺选连任。桂四海先生为非执行董事兼本集团主席，于最后实际可行日期拥有本公司2,718,248,137股股份权益，占已发行股本约29.29%，现时享有每年名义董事袍金1港元。David Rolf Welch先生为独立非执行董事，现时享有年薪232,000港元。胡文涛先生为独立非执行董事，现时享有年薪228,000港元。

重聘核数师方面，安永会计师事务所将于股东周年大会上任满退任，经审计委员会推荐，董事会建议重聘安永会计师事务所为本公司核数师，任期直至下届股东周年大会时届满，并建议授权董事会厘定其酬金。截至2027年6月30日止年度的预计年度审核服务酬金约为1,048,000港元至1,076,000港元。

本公司股份过户登记将于2026年12月3日至12月8日期间（首尾两日包括在内）暂停办理。通函日期为2026年11月12日。