腾信精密临时股东会通过变更注册资本及修订公司章程等议案

腾信精密（920298.BJ）2026年第二次临时股东会于2026年11月11日召开，出席会议股东共37人，代表有表决权股份63,310,655股，占公司有表决权股份总数的78.45%。

会议审议通过了调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的议案，同意股数57,310,655股，占90.52%；反对股数6,000,000股，占9.48%。

会议同时审议通过了拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，同意股数57,310,655股，占90.52%；反对股数6,000,000股，占9.48%。此外，会议以100%同意率审议通过了修订及制定部分治理制度的议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》及制定《会计师事务所选聘制度》共15项子议案。

北京德恒（深圳）律师事务所律师唐永生、卿楠楠见证本次会议并出具结论性意见，认为本次会议的召集、召开程序、出席人员及召集人主体资格、提案及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，本次会议通过的决议合法有效。