真健康委任叶文蕙为联席公司秘书 获联交所新豁免至2029年7月5日

11月12日，真健康医疗-B（02697.HK）董事会宣布，叶文蕙女士已获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，以取代已离世的林慧怡女士，自2026年11月3日起生效。叶文蕙将与现任联席公司秘书陈妙娉女士共同履行公司秘书职责。

叶文蕙为方圆企业服务集团（香港）有限公司助理经理，于企业秘书领域拥有逾8年经验，2023年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，2017年获香港树仁大学工商管理学（荣誉）学士学位。

陈妙娉女士，47岁，于2022年3月加入本集团并担任董事，2024年7月获委任为首席财务官，2025年11月20日获委任为联席公司秘书之一并调任为执行董事，自上市日期2026年6月30日起生效。陈女士在制药及医疗科技行业拥有逾26年经验，2012年1月取得中国药科大学药学学士学位，2016年11月取得中国沈阳药科大学药事管理硕士学位，2005年11月获广东省人事厅授予药剂师资格。

联交所此前授出的严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条豁免，自上市之日2026年6月30日起计三年，条件为陈女士须在整个豁免期内得到林女士协助。鉴于林女士离世，本公司已向联交所申请并获授一项新豁免，豁免于余下豁免期内（即自2026年11月3日起至2029年7月5日止）严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条，条件为：陈女士须于余下豁免期内获叶女士协助；倘本公司严重违反上市规则，新豁免可被撤销。于余下豁免期结束前，本公司须证明并寻求联交所确认陈女士已取得相关经验并有能力履行公司秘书职责。若本公司情况有变，联交所可撤回或更改新豁免。