微泰医疗拟于12月2日召开临时股东大会 选举第三届董事会并审议取消监事会

11月12日，微泰医疗-B（02235.HK）于2026年11月12日发出通告，定于2026年12月2日下午四时正举行2026年第一次临时股东大会，审议并酌情通过多项普通决议案及特别决议案。

普通决议案方面，会议将审议及批准选举第三届董事会董事（除独立非执行董事），包括选举郑攀博士、施永辉博士为执行董事，选举毛硕先生、高韵女士为非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。同时审议及批准选举厉力华博士、何建昌先生、王春凤女士、程华博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。此外，会议将审议及批准使用资本公积弥补亏损。

特别决议案方面，会议将审议及批准建议修订《公司章程》及建议取消监事会。

为厘定H股股东出席及投票资格，公司将于2026年11月27日至2026年12月2日（包括首尾两日）暂停办理H股股东过户登记手续，所有过户文件最迟须于2026年11月26日下午四时三十分前送达卓佳证券登记有限公司进行登记。