美凯龙拟将董事会由15人调减至9人 提名第六届董事会8名候选人

11月13日，红星美凯龙（01528.HK）第五届董事会第六十三次临时会议于2026年11月13日以通讯方式召开，审议通过多项议案，包括拟将董事会人数由15人调减至9人，并提名第六届董事会非独立董事候选人5名、独立非执行董事候选人3名。上述提名以董事会及股东会审议通过《公司章程》修订为前提，相关议案尚须提交公司股东会审议。

非独立董事候选人方面，经控股股东厦门建发股份有限公司推荐并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李玉鹏、程东方及邹少荣为第六届董事会非独立董事候选人；经股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，董事会同意提名车建芳及蒋小忠为非独立董事候选人。上述5人在担任非独立董事期间将不收取董事薪酬。

独立非执行董事候选人方面，经董事会提名及提名委员会资格审查，同意提名薛伟、黄建忠及杨乐宇为第六届董事会独立非执行董事候选人。3人任期为自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，担任期间将分别领取独立非执行董事津贴为税前每年人民币20万元。

会议另审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》、变更公司第二大股东部分承诺及特定事项履约义务、召开2026年第三次临时股东会等议案。其中变更第二大股东承诺议案表决中，董事车建兴、徐国峰因存在利益冲突或潜在利益冲突回避表决，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票、回避2票，该议案已经独立董事专门会议审议通过。