沐曦股份：变更独立董事

6月12日，沐曦股份-U（688802.SH）公告，公司收到独立董事刘辛蕊的辞职申请。根据公告披露，刘辛蕊辞任公司第一届董事会独立董事及第一届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，刘辛蕊将不再担任公司任何职务。

公告显示，刘辛蕊在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。鉴于刘辛蕊的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》等相关规定，刘辛蕊的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此期间将继续履职。

与此同时，基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构，公司拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名高博先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

根据公告附件披露的简历，高博，男，1988年8月出生，中华人民共和国国籍，拥有中国香港永久居留权，硕士研究生。2012年3月至2014年4月，任UWine Asia Ltd中国区经理；2014年5月至2016年12月，任腾邦集团香港投资中心总监；2017年1月至2025年2月，任西盛（国际）投资管理有限公司董事；2022年3月至2025年2月，兼任香港果力智能科技有限公司CEO；2025年3月至2026年4月，任香港太空机械人与能源中心Head of Admin；2026年5月至今于香港理工大学航空航天高等研究院任职，目前担任副执行院长。

此外，高博的主要社会职位包括十四届全国青联常委、香港青年科学家协会执行主席及中国青年科技工作者协会理事，2016年获评为“十大杰出新香港青年”。公告还披露，截至目前，高博未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，独立董事候选人高博的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会拟在选举高博先生为第一届董事会独立董事经公司股东会审议通过的前提下，增选高博先生担任公司第一届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。其中，高博将担任提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。上述独立董事及董事会各专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过后正式生效。