南京中生联合股东大会通过修订章程及取消监事会决议 四名监事离任

9月4日，中生联合（03332.HK）于2026年9月4日举行临时股东大会，以投票表决方式通过两项决议案。特别决议案为考虑及批准建议修订本公司组织章程细则及取消监事会，获563,825,928票赞成（100%）、0票反对。普通决议案为考虑及批准动用母公司的资本储备及法定盈余储备以抵销母公司的累计亏损，同获563,825,928票赞成（100%）、0票反对。

于临时股东大会当日，赋予股份持有人权利出席并可于会上就决议案表决的已发行H股总数为946,298,370股。全体董事均已出席会议。

根据临时股东大会通过的特别决议案，公司授权任何一名董事、秘书或注册办事处提供者作出一切有关行动及事宜以及签立一切有关文件及契据，以使建议修订及采纳新组织章程细则生效，并根据中国及香港适用法律、规则及规例的相关规定作出相关登记及备案。修订后的组织章程细则新增第一百三十四条，规定审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少独立董事2名，且委员中至少有一名独立董事为财务会计专业人士并符合《香港上市规则》第3.10(2)条的要求，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

于组织章程细则的修订生效后，本公司已取消监事会，自2026年9月4日起生效。余敏女士、王萍女士、陆佳纯女士及陈秀女士均不再担任监事。各监事确认与董事会及监事会之间并无意见分歧，亦无其他有关辞任监事的事宜需提请股东垂注。