怡邦行控股股东周年大会决议案全数通过 发行新股一般授权获91.01%赞成

9月8日，怡邦行控股（00599.HK）举行股东周年大会，所有提呈的普通决议案均以投票表决方式获股东正式通过。

决议案一为考虑及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。决议案二为重选谢新宝先生及谢汉杰先生为执行董事、重选陆宏广博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。决议案三为续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定核数师酬金。决议案四为授予董事购回本公司股份之一般授权。决议案六为扩大将授予董事以发行股份之一般授权。上述决议案赞成票均为365,570,471票（100.00%），反对票均为0票（0.00%）。

决议案五为授予董事发行本公司新股份之一般授权，获赞成票332,722,471票（91.01%）、反对票32,848,000票（8.99%），同样获正式通过。

于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为718,838,942股。本公司概无持有库存股份，概无股份赋予股东出席权利但须放弃表决赞成所提呈的决议案，概无股东须就决议案放弃表决权。卓佳证券登记有限公司担任股东周年大会之监察员。全体董事均亲身或透过电子方式出席会议。