国家联合资源控股就2026年股东周年大会发出第二份代表委任表格 拟重选多名董事

11月13日，国家联合资源（00254.HK）发出第二份代表委任表格，供股东就2026年12月1日上午11时正举行的股东周年大会（或其任何续会）委任代表出席并投票。

大会将考虑及酌情通过日期为2026年10月30日的股东周年大会通告及日期为2026年11月16日的补充通告所载的决议案。

决议案包括：省览、考虑及采纳截至2026年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选纪开平先生及郭培远先生为执行董事，重选李文先生为独立非执行董事，重选高虎先生为非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般授权以发行新股份及购回股份，以及将购回股份总数加入可发行股份总数。

填妥及签署的代表委任表格须不迟于2026年11月28日上午11时正（香港时间）送交卓佳证券登记有限公司方为有效。